Ministerstvo spravedlnosti vědělo o riziku, že miliardový bitcoinový dar může pocházet z trestné činnosti, přesto nepřijalo potřebná opatření, uvádí audit firmy Grant Thornton. „Tzv. shrnutí první části auditu neuvádí porušení žádné konkrétní právní povinnosti či právního předpisu. Jinak jen opakuje různá rizika a spekulativní tvrzení…,“ reagoval bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), který kvůli kauze rezignoval.
Audit, který ministerstvo dnes zveřejnilo večer se shoduje, že ministerstvo spravedlnosti bylo před okamžikem přijetí daru seznámeno s relevantními okolnostmi, které naznačovaly, že existuje významné riziko, že dar může pocházet z výnosů z trestné činnosti. „Za této situace se domníváme, že nemělo – bez dalších navazujících kroků, které by toto riziko vyloučily – dojít ze strany MSp k přijetí daru,“ uvedla auditorská firma.
Transakce nebyla koordinovaná, chyběla analýza rizik
Grant Thornton konstatovala, že „nevíme o tom, že by byla transakce ze strany MSp komplexně posouzena před jejím uzavřením“. Podle auditorů nebyla identifikována jako riziková a chyběla k ní jakákoliv centální koordinace. „V důsledku toho nebylo přistupováno s náležitou obezřetností v souladu s principem řádné správy,“ uvedla zpráva.
Přestože jednotlivé dílčí kroky zástupců ministerstva nemusely být nutně chybou nebo porušením právních předpisů, celek podle firmy působí jako nekoordinovaný a nedostatečně vyhodnocený.
Ministerstvo nenaplnilo princip řádné správy
Podle auditorů se ministerstvo sice formálně neřadí mezi „povinné osoby“ podle AML zákona, i tak ale mělo věnovat přijetí daru odpovídající pozornost. „Nebyla provedena kontrola odpovídající rizikovému profilu transakce, chybělo posouzení ekonomické logiky a účelu daru, nebyl zohledněn reputační aspekt a nebyly aplikovány standardy ‚best practice‘ běžné v kryptoměnovém sektoru,“ uvádí zpráva.
Auditorská firma upozorňuje, že v souvislosti s přijetím daru, jeho nakládáním a následným prodejem existuje riziko naplnění skutkových podstat některých trestných činů.
Policie vyšetřuje, audit bude pokračovat
Závěry auditu potvrzují, že se ministerstvo dopustilo vážných procesních pochybení. Okolnosti přijetí daru i jeho následného prodeje nyní prověřuje Národní centála proti organizovanému zločinu (NCOZ).
Ministryně Eva Decroix (ODS) nechala zpracovat externí audit poté, co její předchůdce Pavel Blažek (ODS) dar přijal. První část auditu byla zveřejněna nyní, druhá část bude dokončena do konce srpna.
Blažek: Omšelý obsah
Exministr Blažek ve čtvrteční reakci audit zpochybnil. „Tzv. shrnutí první části auditu neuvádí porušení žádné konkrétní právní povinnosti či právního předpisu, což tvrdím od počátku aféry. Jinak jen opakuje různá rizika a spekulativní tvrzení, jež byla a jsou s darovací smlouvou spojena a už dlouho diskutována ve veřejném prostoru. Žádná nová zjištění, jen vhodný text pro titulky článků, ovšem s omšelým obsahem. I když opakování je prý matka moudrosti,“ uvedl Blažek.
Současně se zprávou auditorské firmy vyvstaly pochybnosti i kolem konce koordinátora bitcoinové kauzy Davida Uhlíře, který měl na ministerstvu na vyjasnění celé transakce dohlížet. Ministryně Decroix ve středu připustila, že by Uhlíř mohl dodatečně připravit zprávu o svém působení. Podle ní svou misi splnil, STAN ale s tímto pohledem nesouhlasí.
