V mezinárodní policejní zásah vyústily rozsáhlé celní podvody a krácení DPH při dovozu čínského zboží. Na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) proběhlo několik domovních prohlídek a policejních zásahů v České republice a na Slovensku.
Vyšetřování s krycím názvem „Podlimit“ cílí na devět českých společností, které měly být zapojeny do sofistikovaného podvodného schématu při dovozu textilu a obuvi z čínských e-shopů.
Razie v Liberci i Bratislavě
Podle EPPO jsou firmy podezřelé z masivního pašování zboží, k němuž zneužívaly takzvaný „celní režim 42“. Tento systém má za normálních okolností usnadňovat přeshraniční obchod. Umožňuje totiž dovézt zboží ze třetích zemí do EU s osvobozením od DPH, pokud zásilka pokračuje do jiného členského státu. Daň se pak má správně odvést až v zemi konečného určení. Právě zde ale podle vyšetřovatelů docházelo k miliardovým únikům.
Do akce se zapojila i česká Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). „Na základě žádosti slovenské pobočky EPPO provedli naši kriminalisté 9. dubna na území ČR úkony trestního řízení. Šlo o výslechy několika osob a zajištění listinných materiálů,“ potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Bližší podrobnosti vzhledem k probíhajícímu řízení neuvedl.
Falešné papíry a černý trh
Podvodné schéma mělo fungovat mezi červnem 2017 a prosincem 2018. Podezřelé firmy podle vyšetřovatelů vystavovaly falešné celní doklady, aby usnadnily hladký průchod čínského zboží přes evropské přístavy v Německu, Polsku a Slovinsku.
Zboží poté putovalo v zapečetěných kontejnerech do slovenských celních skladů, kde bylo propuštěno do volného oběhu. Ačkoliv dokumenty uváděly jako cílovou destinaci Českou republiku, kamiony tam nikdy legálně nedorazily.
Na pokyn českých firem byly zásilky přesměrovány na utajená místa a zboží následně skončilo na černém trhu. Podle zjištění EPPO existovala většina deklarovaných obchodů pouze na papíře, a to s jediným cílem: vyhnout se zaplacení DPH v zemi skutečného dodání.
