„Jednou z věcí, kterou je potřeba prověřit, je i to, zda v dané věci nedošlo k legalizaci výnosů z trestné činnosti,“ řekl náměstek ministryně spravedlnosti Karel Dvořák (STAN) v souvislosti s prověřováním bitcoinové kauzy.
Do objasňování okolností kryptoměnového daru, který vedl k pádu ministra Pavla Blažka, se podle jeho nástupkyně Evy Decroix (ODS) zapojil Finanční analytický úřad (FAU), resort financí, interní audit i nově vznikající expertní skupina.
Ministerstvo nyní zpracovává detailní časovou osu událostí, která vznikla za spolupráce všech odborů resortu a zároveň byla zadána i internímu auditu. Její závěry mají být podkladem pro politická i právní rozhodnutí.
„Máme informace o tom, že probíhala e-mailová komunikace mezi zaměstnanci ministerstva a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zároveň víme o oficiálním dopisu ministra Blažka pro ministra Stanjuru. To vše nám pomáhá rekonstruovat průběh věci,“ uvedla ministryně v Poslanecké sněmovně. Nevyloučila, že existují i další formy komunikace, o kterých resort nemá aktuálně povědomí.
Mohlo by vás zajímat
FAÚ, ministerstvo financí a právníci
Vedle auditních a interních šetření se do objasňování zapojil také Finanční analytický úřad. Podle Decroix je zásadní, aby stát nejen zhodnotil své právní pozice, ale také důsledně prověřil, zda v celé kauze nehrozí reputační nebo právní újma – včetně možnosti, že šlo o praní špinavých peněz.
Ministerstvo financí podle dostupných informací analyzovalo, zda je přijetí daru v souladu s pravidly proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a to jak z pohledu veřejné správy, tak finančního práva. Zjišťuje rovněž okolnosti, za kterých byly bitcoiny přijaty a zda stát mohl vůbec objektivně posoudit jejich původ.
„Moje práce zde není vyšetřovat, ale vytvořit takové podmínky, které umožní osvětlit tuto kauzu a zajistit, že stát jedná s péčí řádného hospodáře,“ uvedla Decroix.
Koordinátor, audit a expertní skupina
Zatím Decroix neoznámila jméno koordinátora, který bude na vyšetřování bitcoinové kauzy na ministerstvu dohlížet. Mělo by jít o respektovaného odborníka z oblasti justice nebo práva. „Dejte prosím tomu koordinátorovi šanci. Pak teprve hodnoťme, jestli je zbytečný, nebo ne,“ reagovala na kritiku opozice, která funkci předem zpochybnila.
Kromě toho vzniká expertní skupina složená z právníků, IT odborníků a specialistů na kryptoměny. Jejím úkolem bude analyzovat právní a technické aspekty zacházení se zabavenými kryptoměnami a navrhnout systémová opatření.
Externí audit má být rozdělen do tří fází. První výstupy by mohly být k dispozici už v červenci. Ministerstvo slibuje, že zveřejní jak samotné zadání, tak výběr auditorské firmy, aby se předešlo podezřením z účelovosti.
Dotazy kupujících a pochybnosti o původu kryptoměny
Kromě politiků a úřadů se ministerstvo dostává i pod tlak ze strany kupujících, kteří od státu část bitcoinů získali. Podle Decroix se už na resort obrátily právní kanceláře zastupující tyto osoby.
„Zatím neevidujeme požadavek na vrácení bitcoinů. Ale zaznívají dotazy na původ kryptoměn a jejich právní čistotu,“ doplnila. Jde mimo jiné o otázku, zda stát mohl s jistotou vědět, že prodává legálně získané kryptoměny. To by mohlo být zásadní při případném sporu o odpovědnost za škodu.
Ministryně Decroix dnes také uvedla, že ze 468 bitcoinů, které odsouzený Tomáš Jiřikovský daroval ministerstvu spravedlnosti, úřad účinně dokončil převedení 235 bitcoinů na zájemce z řad kupců. Získaná půlmiliarda zůstane na rezervním účtu ministerstva po celou dobu souvisejícího trestního řízení. Zbývající část transakcí je podle ní nedokončená. Některé z nich hodlá ministerstvo stornovat, u dalších v hodnotě celkem 240 milionů korun zváží další postup.
Doložit čistotu
„Ze strany kupujících je prozatím zájem o to, aby bitcoiny nabyli do vlastnictví. Současně ale z jejich strany zaznívá – státe, dolož původ těchto prostředků, že to jsou čisté bitcoiny,“ popsala.
Řešení, která jsou v tomto ohledu na stole, by bylo podle ministryně předčasné avizovat. Ministerstvo je v kontaktu s kupci a zahájilo už jednání s právní kanceláří, která zastupuje největšího kupujícího. Decroix dodala, že každý krok a záměr ohledně nakládání s bitcoiny řeší ministerstvo s olomouckým vrchním státním zastupitelstvím, jež dozoruje trestní řízení. S jednotlivými kroky plánuje předem seznamovat i vládu.
