Firmy musí mít od března manuál pro hlášení podezřelých obchodů, pokuta je až 5 milionů

Nově musí mít některé firmy a instituce manuál, kdy a jak identifikovat zákazníka, jak zjistit původ jeho majetku a jak své podezřelé klienty nahlásit na Finanční a analytický úřad (FAÚ). V případě politiků, vojáků, nebo soudců  a jejich příbuzných – tzv. politicky exponovaných osob jsou firmy povinny zjišťovat původ majetku vždy. Manuál musí mít zastavárny, realitní firmy, ale také svěřenské fondy nebo obchodníci s bitcoiny.