Policie obvinila dvě osoby z rozsáhlého investičního podvodu, který způsobil škodu kolem dvou miliard korun. Případ se týká zejména investic do projektů aquaponických farem a poškozených klientů je přibližně 5000. Obviněné dvojici hrozí až deset let vězení.
Podle kriminalistů obvinění lidé nejpozději v roce 2018 vybudovali a ovládli rozsáhlou skupinu přibližně 70 vzájemně personálně a majetkově propojených obchodních společností. Jejich prostřednictvím pak systematicky vybírali peníze od investorů.
Klienty lákali především na garantované roční zhodnocení od šesti do 15 procent. „Finanční prostředky získávali zejména prostřednictvím emisí dluhopisů, akcií a dalších investičních nástrojů,“ uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.
Vyšetřovatelé mluví o Ponziho schématu
Vyšetřovatelé tvrdí, že získané peníze nesloužily k realizaci slibovaných projektů. Podle nich peníze směřovaly především k financování provozu propojených firem, k osobní potřebě pachatelů a k vyplácení závazků vůči dřívějším investorům.
„Celý systém tak podle dosavadních zjištění vykazoval znaky takzvaného Ponziho schématu, jehož fungování je závislé na neustálém přílivu nových finančních prostředků,“ uvedl Ibehej.
Domovní prohlídky a zajištěné důkazy
Policejní centrála v uplynulých dnech provedla domovní prohlídky na několika místech v Česku, zejména v Jihomoravském kraji. Zajistila při nich množství důkazů v listinné i elektronické podobě, a to včetně padesáti kusů výpočetní techniky určené k těžbě kryptoměn.
Obviněná dvojice podle kriminalistů zastávala klíčové role při řízení celé skupiny firem a při nakládání s penězi investorů. Oba stíhané poslal soud do vazby. Kauzu dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně.
