Úřad evropského veřejného žalobce v Ostravě obžaloval čtyři osoby zapojené do rozsáhlého podvodu s DPH při obchodu s elektronikou. U dalších čtyř podezřelých navrhl soudu schválení dohod o vině a trestu. Podvodné schéma způsobilo škodu přesahující 4,8 miliardy korun.
Vyšetřování pod krycím názvem Záblesk se zaměřilo na skupinu osob podezřelých z dlouhodobé trestné činnosti. Ta spočívala v dovozu elektroniky ze třetích zemí, včetně Hongkongu, Spojených arabských emirátů a USA. Do Evropské unie se zboží dostávalo prostřednictvím firem se sídlem v Česku. Společnosti následně deklarovaly dodávky zboží firmám se sídly v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.
Jak schéma fungovalo
Tyto zahraniční společnosti ale nevykonávaly žádnou činnost. Zboží nepřevzaly ani za něj nezaplatily. Ve skutečnosti putovalo do skladů poblíž ukrajinských hranic.
Tam si ho vyzvedávaly další osoby, které se zbožím následně nakládaly. Neodvedly však splatnou daň z přidané hodnoty, uvedl úřad EPPO.
Jeden z největších podvodů v Česku
„Škoda způsobená tímto podvodným schématem přesahuje 4,8 miliardy Kč (cca 195,7 milionu eur), což z případu činí jeden z dosud největších podvodů s DPH v České republice,“ uvádí prohlášení evropského žalobce.
Obžalovaní jsou stíháni kvůli závažnému daňovému podvodu. Pokud budou shledáni vinnými, hrozí jim až deset let vězení a také propadnutí majetku.
Podle navrhovaných dohod o vině a trestu by tři podezřelí dostali tresty v rozmezí pěti až šesti let vězení a přišli by o majetek. Jednomu by mohl být uložen podmíněný trest.
Všichni by navíc čelili desetiletému zákazu podnikatelské činnosti.
